融党建互动平台山东省菏泽市巨野县公安局近日侦破一起新型黄金洗钱案，犯罪嫌疑人通过买卖黄金制品，将电信网络诈骗犯罪所得赃款进行洗白，该案共抓获犯罪嫌疑人7人，经初步查明，犯罪嫌疑人以买卖黄金为手段，涉嫌为境外电信网络诈骗团伙洗钱数百万元。
巨野县陶庙镇居民贾某前不久向警方报案称，她被冒充公检法人员以洗黑钱为由诈骗现金65400元。
巨野县公安局陶庙派出所指导员 王新胜：对方自称是菏泽市牡丹区公安局的人，电话内的人说，贾某的银行卡涉及诈骗，让她和沈阳市公安局联系。自称是菏泽市牡丹区公安局的人给了她一个手机号，然后让贾某和这个手机联系。
随后，贾某拨通了自称是沈阳市公安局民警的电话，对方称她的银行卡涉及一起电信诈骗案，现在需要在手机上下载一个App，然后在这个App上输入银行卡号和密码。
巨野县公安局陶庙派出所指导员 王新胜：让她把手机联系人和短信都屏蔽了，随后贾某就按照对方的指示，在手机上下载了App，并在App上输入了银行卡号和密码。随后就发现，自己银行卡内的65400余元不见了，贾某就意识到自己被骗了。
案发后，警方迅速成立专案组，展开调查工作。经调取银行转款记录，专案组民警发现受害人的钱转入谢某银行卡后，很快又被转了出去。在受害人贾某被骗转款的前后半个小时内，另外还有张某洪、李某、覃某水等5人也相继将钱转入谢某的银行卡，共计500400元。
巨野县公安局图像侦查大队大队长 崔巍：现在银行卡基本都是实名，小额50000元以下的转账直接线上就可以操作，但几十万的资金流，必须是本人，还得持身份证。我们根据谢某的身份信息还有银行卡，追到武汉几个珠宝店，然后我们就对珠宝店进行研判。
诈骗赃款购买黄金 试图洗白
专案组侦查确认，实施电信网络诈骗的犯罪团伙隐匿在境外。在对涉案资金流向梳理后警方发现，诈骗款一旦转入犯罪团伙账户内，立即会在黄金珠宝店刷卡消费，用于购买黄金制品。山东巨野县受害人贾某转款后半小时内，接收赃款的谢某银行卡在湖北武汉两家黄金珠宝店内，刷卡消费了46万多元，专案组立即派员赶赴武汉。
专案组民警侦查发现，在受害人资金到账之前，犯罪嫌疑人就提前与黄金珠宝店沟通好，让他们按照骗取的资金量来准备黄金制品，钱一到账，迅速完成交易。
在当地警方的配合下，专案组民警找到犯罪嫌疑人刷卡购买黄金制品的两家黄金珠宝店，调取了店里公共视频录像。专案组研判发现，其中一人是江西籍的谢某，他就是接收受害人转账银行卡的持有人，另外一名男子是广东人蓝某。
巨野县公安局图像侦查大队大队长 崔巍：我们对大量视频研判，发现谢某不仅仅是他自己过来购买黄金，还发现有其他人配合，然后通过顺线追踪，发现他们聚集的一个小窝点，是一个小旅社。他们把这个事操作完之后，很快就从这个小旅社分头逃匿。
专案组民警侦查确认，这个团伙一共7人，他们使用诈骗钱款购买黄金是一种新型洗钱手法，用以掩饰境外电信诈骗团伙的非法所得。
巨野县公安局局长 李明轩：经连日侦查，民警确认聂某某、刘某某是犯罪团伙的组织者，这个犯罪团伙成员之间分工明确，有人负责收银行卡，有人负责用银行卡购买黄金。
6名犯罪嫌疑人被采取刑事强制措施
专案组侦查发现，聂某某去年9月在他人的诱导下去了柬埔寨，在一家电信诈骗公司充当客服，其间，他认识了专门帮公司洗钱，外号“光头佬”的台湾籍男子。今年3月，聂某某回国，认识了从事洗钱活动的刘某某，以及外号“奶茶”的武汉籍女子。
三人一拍即合，组建了一家洗钱公司。洗钱团伙通过层层设置企图逃避打击。
巨野县公安局局长 李明轩：在公安机关的严厉打击下，如今诈骗分子转移不法资金越来越困难，而黄金价格高，易出手，于是就有人打起了用黄金洗钱的主意。
专案组侦查发现，聂某某、刘某某在武汉购买黄金后，立即开车到湖北仙桃，将黄金卖掉，并兑换成数字货币。
在掌握了充足证据后，专案组立即展开抓捕，先后在武汉、仙桃将聂某某、刘某某等7人抓获，追缴犯罪嫌疑人非法所得104000元。将巨野贾某65400元被骗现金返还。警方提醒广大群众要提高防范意识，识破犯罪团伙的骗局，避免自己财产受到损失。
目前，6名犯罪嫌疑人已被警方依法采取刑事强制措施，另有一名未成年涉案人员依法受到行政处罚。案件仍在进一步深挖扩线中。