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男子进账1132万直冲派出所 系财务操作失误导致

  据四川观察最新报道,11月6日,四川宜宾一男子的银行卡突然收到1132万元转账。男子担心遭遇“洗钱”诈骗,立即报警。派出所民警调查发现系某企业财务人员操作失误导致,最后民警陪同双方到银行将“巨款”退还。

男子进账1132万直冲派出所 系财务操作失误导致

如果你的银行卡突然收到不明转账,你会怎么做?

  据烟台市人民检察院,从2021年9月中旬开始,广东省佛山市南海区西樵镇的梁某每天都会收到多笔转账,金额从100元到3000元不等,但这些转账都是来自不认识的账户。

  原来,梁某早前上网刷视频时,一名陌生人曾添加其为好友,询问梁某是否有兴趣做兼职。刚好待业在家的梁某一口答应了下来,并按照对方指示完成了多个短视频点赞任务,从中获取佣金50元。

  随后,对方告知梁某点赞任务已经结束,现在有新的长期兼职可做,需要用梁某的银行账户收取“备用金”,再通过扫码支付的方式将收到的钱款转回给对方。

  尝过甜头的梁某马上答应,从9月中旬起,梁某的银行卡每天都能收到不同人转来的“备用金”,金额从100元到3000元不等。扣除每天100元的劳务费后,梁某通过对方发来的收款二维码将余下的“备用金”全部转了过去。

  直到10月中旬,梁某突然收到银行工作人员的来电称,其银行卡被公安部门冻结,这时梁某才意识到自己或许涉嫌违法犯罪,于是立即到银行将这张卡注销了,以为这样就可以掩盖违法事实。

  很快,南海公安分局西樵派出所民警在排查电信诈骗案线索时,发现有一笔诈骗款转到梁某的银行卡里,经侦查,11月2日将其抓获。

  那如果有一天,你的银行卡里突然收到一笔钱,而此时,转账人告诉你是转错了,这时候你会怎么做?相信大多数人,都会直接给对方转回去,争做拾金不昧的好市民。

  但是,要提醒各位,有关转账问题,不管转进还是转出都要慎重考虑,因为,有新骗局出现了!

  据中国普法报道:

  银行卡里多出一笔钱大学生好心“归还”

  2020年底的某一天,正在读大学的小刘突然收到短信通知,有一笔6000元的银行入账,但亲戚朋友也都说不是自己转的,正当小刘为这来路不明的6000元感到疑惑时,手机就收到了一位“大姐”发来的短信,对方表示自己转错账了,这笔钱是她好不容易凑齐,给儿子交学费用的,因为不熟悉操作才错转给小刘。

  随后大姐表示:“能不能把钱还给我?”

  于是,热心的小刘按照“大姐”的指示把银行卡上的6000元,转回到“原主”的账户

  本以为是一次好人好事,谁知道,这事并没有结束,小刘居然因此背上了一笔债务?!

  半个月后,骗子“套路”曝光!

  半个月后,小刘接到一个陌生男子的电话。该男子称,小刘在他们的网站上借了钱,约定期限是15天,本金6000元,月利率2%,现在到期了,要求小刘还款本金一共6060元,这下小刘懵了,自己从来没有申请过网络贷款

  小刘立刻报了警,警方调取了小刘的银行卡资金明细,发现那天给小刘打6000元的是一个公司账户,而调取网贷公司的情况发现,事发半个月前,确实有人利用小刘的身份资料和证件照片

  申请了贷款至此,骗子的套路,才真正浮出水面。

  闽南网整合四川观察、烟台市人民检察院、中国普法

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